La AFIP desarmó una estafa piramidal que operaba con criptomonedas
Redacción - 05 enero, 2023
La empresa, que en 2022 movilizó $880 millones de pesos, prometía a sus inversores ganancias extraordinarias a través de operaciones con criptomonedas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a Vayo Business, una empresa que captaba inversiones y prometía ganancias extraordinarias a través de operaciones con criptomonedas.
La denuncia, que recayó en el Juzgado Penal Económico número 11, fue realizada por el organismo recaudatorio luego de comprobar que la compañía no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.
Los inspectores del fisco analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una única firma que presentaba indicios de apocrifidad.
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En el 2022 realizó movimiento por $880 millones de pesos, cuyos fondos no eran destinados a inversiones ni tampoco garantizaban los retornos prometidos a sus clientes. Efectivamente, no se pudieron verificar inversiones o bienes que sustentaran los rendimientos extraordinarios prometidos por la compañía.
"Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques", informó la AFIP en un comunicado.
Además, la AFIP informó que el esquema incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas a la farándula, quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que “prestaron servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos”.